شناسایی مجرم سابقه دار 

تحقیقات انجام شده از هر سه شرکت و ناپدید شدن ناگهانی و همزنان مدیر عامل هر سه آنها  نشان داد که به احتمال بسیار زیاد در تمامی این شرکت ها ، تنها یک نفر و تحت هویت های مختلف از جمله آقای محمودی حضور دارد که با ایجاد این سه شرکت و تحت عناوین مختلف از قبیل معرفی مالباختگان به شرکت های ارائه دهنده وام ، حق الزحمه تهیه وام، دریافت ضمانت و... اقدام به گرفتن وجوهات مختلف از مالباختگان کرده است لذا با توجه به شیوه و شگرد استفاده شده در کلاهبرداری های انجام شده، کارآگاهان به بررسی فرضیه ارتکاب کلاهبرداری توسط یکی از کلاهبرداران حرفه ای و سابقه دار پرداخته و با بررسی سوابق مجرمان سابقه دار در زمینه کلاهبرداری موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه جعل اسناد و کلاهبرداری به هویت «رامین.غ» متولد 1360 شدند که آخرین بار به اتهام جعل اسناد دولتی دستگیر و روانه زندان شده و در سال 1388 با گذاشتن وثیقه از زندان آزاد و متواری شده است؛ تمامی مالباختگان و اعضای این سه شرکت نیز همگی به اتفاق در اظهارات خود «رامین.غ» را به عنوان مدیر عامل شرکت ها و همچنین آقای محمودی مورد شناسایی قرار دادند و کارآگاهان همانگونه که پیش بینی کرده بودند، اطمینان پیدا کردند که در پشت تمام این صحنه گردانی ها یکی از مجرمان حرفه ای و سابقه دار در زمینه جعل و کلاهبرداری قرار دارد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر، گفت: با وجود اطلاع رسانی های گسترده و متعدد در سطح جراید، خبرگزاری ها و... با وجود تکرار هشدارها و توصیه های فراوان و مکرر در خصوص انجام کلاهبرداری مختلف در پوشش فعالیت شرکت های کاغذی، باز هم در کمال تعجب شاهد هستیم که تعدادي از شهروندان بدون هیچگونه توجهی به توصیه ها و هشدارهای پلیسی به راحت ترین شکل ممکن سرمایه های خود را در اختیار اینگونه شرکت ها قرار می دهند.
 
وي با اشاره به دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم تحقیب این پرونده، افزود: با توجه به تعدد تعداد مالباختگان و احتمال افزایش تعداد جرایم ارتکابی از سوی متهم و همچنین مالباختگان احتمالی ، دستور انتشار بدون پوشش چهره متهم این پرونده از سوی مقام محترم قضایی صادر شده است.

سرهنگ کارآگاه فریدون رهبریان اضافه كرد: از کلیه شهروندان عزیز که موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ شده اند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را در خصوص محل فعالیت احتمالی ، محل های تردد و یا مخفیگاه این متهم را از طریق شماره تماس 51055514 در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم قرار دهند.